上海家化联合股份有限公司四届十次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司四届十次董事会于2011年7月8日以通讯方式召开，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过以下决议：

为充分利用公司闲置资金，提高资金收益率，在控制风险的基础上，根据《公司章程》的有关规定，董事会授权公司总经理在2011年7月1日--2012年6月30日进行总额不超过2.5亿元人民币的本金无风险的固定收益投资项目，包括但不限于国债回购、银行理财产品等短期投资项目。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司

2011年7月11日